CURSO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO


Este curso de PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO te permitirá adquirir los conocimientos adecuados para el ejercicio de esta materia. Todos nuestros cursos disponen de ejercicios prácticos y test de evaluación. Nuestras plataformas online se adaptan al horario de estudio y ritmo de aprendizaje del alumno.

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente, en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de infractores que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste. El contenido del curso incluye actualización de la ley 10/2010 según el RD 609/2023 del 11 de julio del 2023.

Tenemos una amplia gama de pack formativos de gran calidad dirigidos a empresas, trabajadores y a desempleados. Además de los packs cursos de PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Foroformador te ofrece una magnífica oportunidad de mejorar profesionalmente tu desarrollo y ampliar tus metas. Con nuestra plataforma de e-learning podrás fácilmente y desde casa realizar los cursos, con videos interactivos y test de evaluación.

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CARACTERISTICAS

DURACION EN HORAS

  • 20 HORAS (Teleformación)

PRECIOS

  • 45 € (Teleformación) 60 € -25% promoción 20 aniversario**
  • ** Promoción válida hasta el 24 de Mayo de 2024
  • ***(En modalidad on-line, se podrá contratar tutores con un coste de 1 € x horas duración curso)

REQUISITOS:

  • Mayor de Edad


TEMARIO

1 INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES- 1.1 INTRODUCCIÓN

  • 1.2 MARCO LEGAL
  • 1.3 CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  • 1.4 ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO- 2 ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO- 2.1 ENUMERACIÓN GENERAL
  • 2.2 SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN PREVIA SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y TENENCIA DE FONDOS
  • 2.3 RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS- 3 OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA- 3.1 OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO
  • 3.2 OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN
  • 3.3 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN- 4 ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO- 4.1 EXIGENCIAS ORGANIZATIVAS
  • 4.2 FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
  • 4.3 UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
  • 4.4 COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO- 5 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN- 5.1 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN- 6 FORMACIÓN- 6.1 FORMACIÓN- 7 MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES- 7.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
  • 7.2 MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
  • 7.3 MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
  • 7.4 MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
  • 7.5 ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA- 8 POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES- 8.1 OBJETO Y CONTENIDO
  • 8.2 POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVAS OPERACIONES CON CLIENTES YA ADMITIDOS- 9 EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES- 9.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
  • 9.2 OPERACIONES SOSPECHOSAS- 10 ABSTENCIÓN DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS- 10.1 NORMA GENERAL
  • 10.2 EXCEPCIONES- 11 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA- 11.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
  • 11.2 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES AL SEPBLAC
  • 11.3 COMUNICACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA- 12 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS- 12.1 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS- 13 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS- 13.1 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS- 14 INFRACCIONES Y SANCIONES- 14.1 INFRACCIONES Y SANCIONES- 15 MODIFICACIONES-ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CENTRAL DE TITULARIDADES REALES- 15.1 Real Decreto 609
  • 2023- 16 ANEXOS- 16.1 ANEXO 1
  • 16.2 ANEXO 2
  • 16.3 ANEXO 3
  • 16.4 ANEXO 4
  • 16.5 Cuestionario: Cuestionario final

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